河南省信阳市中级人民法院

刑 事 裁 定 书

（2019）豫15刑终445号

原公诉机关河南省固始县人民检察院。

上诉人（原审被告人）游庆玲，女，1965年7月6日出生，汉族，高中毕业，固始县人民医院退休职工，户籍所在地河南省固始县，住固始县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2018年9月21日被固始县公安局刑事拘留；2018年10月25日被固始县公安局逮捕。

辩护人杨强，河南振蓼律师事务所律师。

固始县人民法院审理固始县人民检察院指控的被告人游庆玲犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年6月25日作出（2019）豫1525刑初408号刑事判决。游庆玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定：2013年7月4日，信阳苏博商务咨询有限公司（以下简称苏博公司）在信阳市浉河区注册成立，法人代表为张翔，股东分别是张翔和朱华刚，经营范围是房产团购咨询、商务团购咨询、策划。2017年1月，苏博公司开始经营苏博购电商交易平台；2018年2月，苏博公司又相继开始经营苏博约车、苏博文化园等线上平台。2018年5月24日，信阳市公安局对朱华刚等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪立案侦查，并指令对被告人游庆玲涉嫌犯组织、领导传销活动罪，进行立案侦查。2017年7月6日，被告人游庆玲首次加入苏博公司平台的“苏博购”，并分别于2018年3月，2018年4月首次加入苏博公司平台的“苏博约车”、“苏博文化园”。苏博平台要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过投资给予高额回报和发展会员给予奖励的方式，引诱他人继续发展下线。游庆玲加入苏博公司平台后，直接或间接发展下线会员。经鉴定，除游庆玲本级外，游庆玲在“苏博购”中属于8级，下级会员5层184人；游庆玲在“苏博约车”中属于2级，用户名为187××××8820的账号下级会员4层90人，用户名为136××××0985的账号下级会员3层23人；游庆玲在“苏博文化园”中属于5级，下级会员3层29人。

原审另查明，2018年3月28日，游庆玲因犯组织、领导传销活动罪，被固始县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。2018年9月21日，游庆玲主动到固始县公安局投案，并如实供述自己的全部犯罪事实。

原判认定上述事实有公诉机关提供的受案登记表，立案决定书，常住人口基本信息表，拘留证，逮捕证，到案经过，刑事裁定书，传销层级示意图，银行明细清单等书证；证人许某1、王某1、刘某1、杨某、丁某、刘某2、李某、王某2、荣某、卞某、陈某、乔某、武某、秦某、魏某、朱某1、许某2、朱某2、卢某、高某、夏某、吴某、胡某的证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见等证据予以证实。

根据上述事实和证据，原审法院认为被告人游庆玲以注册返利为名，要求以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人游庆玲主动到案后，如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪较好，是自首，可以从轻或者减轻处罚。游庆玲在“苏博购”中，下级会员5层184人；游庆玲在“苏博约车”中，用户名为187××××8820的账号下级会员4层90人，用户名为136××××0985的账号下级会员3层23人；游庆玲在“苏博文化园”中，下级会员3层29人，系传销活动的组织者和领导者，属于情节严重。但游庆玲仅是通过发展下线谋取非法利益，并非苏博公司平台传销组织的发起人、决策人和操纵人，在传销活动中也没有承担策划、指挥、协调等职责，其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，其仅对传销组织的扩大起到辅助作用，应当认定为从犯，依法应当减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十条、第六十一条的规定，认定游庆玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；撤销原判刑罚有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳五千元）。

上诉人游庆玲上诉其是从犯、成立自首；组织参与传销的会员没那么多，不属于情节严重；原审数罪并罚适用法律不当；请求从轻处罚。

二审查明的事实和证据与一审相同，原判认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，本院予以确认。

本院认为，上诉人游庆玲以注册返利为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。关于游庆玲的上诉理由，经查，游庆玲加入苏博公司平台后，在“苏博购”中，发展下级会员5层184人；在“苏博约车”中，用户名为187××××8820的账号下级会员4层90人，用户名为136××××0985的账号下级会员3层23人；游庆玲在“苏博文化园”中，下级会员3层29人，情节严重。上述事实有传销层级示意图、银行明细清单、许某1、王某1、刘某1等证人证言及被告人的供述与辩解等证据予以证实，且上述证据能够相互印证，可以认定。游庆玲在缓刑考验期限内犯新罪，原判决定撤销缓刑，数罪并罚，并无不当。关于上诉人提出的从犯、自首等从轻情节，原审在量刑时已予以考虑。综上，游庆玲的上诉理由均不能成立，其请求本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审判长　刘　辉

审判员　冷宝杨

审判员　方晓鹏

二〇一九年八月十二日

法官助理张玲

书记员张鸣

文章来源：豫南风韵

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